(8-816-2) 501-100
Режим работы:
С физ. лицами: с 900-1700
С юр. лицами: с 845-1645
Главная » Новости

Годовое собрание акционеров банка

Годовое собрание акционеров банка

28.04.2017

Совет директоров публичного акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк  «Новобанк» сообщает, что общее годовое собрание акционеров банка состоится 17 мая 2017 года в 11.00 в помещении банка по  адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ПАО УКБ «Новобанк».
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Почтовый адрес, по которому  должны быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11, ПАО УКБ «Новобанк».
 
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Назначение аудиторской организации.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».
10. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров по состоянию на конец операционного дня 24 апреля 2017 года (Протокол № 6 от 29.03.2017 г.). При определении кворума и подведения итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными     ПАО УКБ «Новобанк» по 15 мая 2017 года.
Начало регистрации акционеров - участников собрания с 10.15 в помещении банка. Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2017 года в Головном офисе ПАО УКБ «Новобанк» по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11 (с 9.00 до 17.00).
Телефон для справок: (8162) 501-108.