(8-816-2) 501-100
Режим работы:
С физ. лицами: с 900-1700
С юр. лицами: с 845-1645
Главная » Новости

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк»

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк»

09.03.2018

Совет директоров публичного акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» сообщает, что общее годовое собрание акционеров банка состоится 25 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут в помещении банка по адресу:
Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11, ПАО УКБ «Новобанк»
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес, по которому  должны быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11, ПАО УКБ «Новобанк».

Повестка дня.
  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета ПАО УКБ «Новобанк»за 2017 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2017 год. 
  4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2017 год.
  5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году.
  6. Избрание членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО УКБ «Новобанк».
  8. Утверждение аудитора ПАО УКБ «Новобанк».
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров по состоянию на конец операционного дня 02 апреля 2018 года (Протокол №5 от 06.03.2018 г.). При определении кворума и подведения итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ПАО УКБ «Новобанк» по 23 апреля 2018 года.

Начало регистрации акционеров - участников собрания, с 10 часов 15 минут в помещении Банка. Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 апреля 2018 года в Головном офисе ПАО УКБ «Новобанк» по адресу:
Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11 (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).
Телефон для справок: (8162) 501-108.