Главная » Материалы  общего годового собрания

Отчёт об итогах общего собрания акционеров ПАО УКБ "Новобанк" 23 сентября 2020 года

 

Отчет об итогах голосования

на общем годовом собрании акционеров Публичного акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк», место нахождения и адрес общества совпадают:173003, г. Великий Новгород, набережная реки Гзень, д. 11.

 

 Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое;

 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование;

 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.08.2020 г.;

 Дата проведения общего собрания(дата окончания приема бюллетеней): 23.09.2020 г.;

 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 173003, г. Великий Новгород, набережная реки Гзень, д. 11;

 Лица, осуществляющие функции Счетной комиссии Общества: регистратор Общества-Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»(место нахождения 107076, г. Москва, , ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX);

 Уполномоченное лицо Регистратора: Ильина Александра Сергеевна по доверенности №244 от 05.02.2019 г.

 Повестка дня общего собрания:

  1. Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.
  4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
  5. Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
  6. Внесение дополнений и изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк» и утверждение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».
  7. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк».
  8. Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении   ПАО УКБ «Новобанк».
  9. Об утверждении новой редакции «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк».
  10. Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк».Об утверждении аудитора ПАО УКБ «Новобанк».
  11. Об утверждении аудитора ПАО УКБ  «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1-11 повестки дня: 229 850 000;

По вопросу 5 повестки дня(об избрании Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»: 2 068 650 000.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 483 718

99.8223

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

374 614

0.1658

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

2 789

0.0012

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 483 535

99.8222

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

374 693

0.1659

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

2 893

0.0013

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 477 884

99.8197

"ПРОТИВ"

31 746

0.0141

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

372 639

0.1650

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

2 838

0.0013

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2019 года в размере 90 566 662 руб. 04 коп. по следующим направлениям:

2.   Направить   часть   нераспределенной   прибыли   прошлых   лет   на   погашение   убытка   в   размере 30 495 835 руб. 94 коп., полученного в результате перехода ПАО УКБ «Новобанк» с 01.01.2019 года на бухгалтерский учет в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности (IFRS) 9.

3. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 05 октября 2020 года. Дивиденды выплатить в денежной форме с 14 октября по 28 октября 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 443 517

99.8045

"ПРОТИВ"

31 216

0.0138

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

372 814

0.1650

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

37 560

0.0166

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих обязанностей в 2019 году в размере 4 950 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 068 650 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 068 650 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 032 965 963

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.2750%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Антюфеев Виктор Петрович

201 683 950

2

Ершова Наталия Михайловна

201 654 254

3

Лебедев Владимир Вениаминович

201 656 570

4

Мигаль Виктор Павлович

236 652 360

5

Можжерин Анатолий Владимирович

237 652 459

6

Можжерин Владимир Анатольевич

237 672 486

7

Новиков Александр Николаевич

237 652 465

8

Сакулин Вячеслав Яковлевич

236 652 284

9

Салагина Галина Николаевна

237 963 589

"ПРОТИВ"

248 625

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

3 428 217

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

46 665

"По иным основаниям"

2 039

ИТОГО:

2 032 965 963

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк»:

1. Антюфеев Виктор Петрович

2. Ершова Наталия Михайловна

3. Лебедев Владимир Вениаминович

4. Мигаль Виктор Павлович

5. Можжерин Анатолий Владимирович

6. Можжерин Владимир Анатольевич

7. Новиков Александр Николаевич

8. Сакулин Вячеслав Яковлевич

9. Салагина Галина Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение дополнений и изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк» и утверждение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 482 510

99.8218

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

375 795

0.1664

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

2 816

0.0012

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести предложенные изменения в Устав ПАО УКБ «Новобанк», входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Утвердить Председателя Банка Салагину Галину Николаевну, в качестве лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 482 382

99.8217

"ПРОТИВ"

24 034

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

375 826

0.1664

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

2 865

0.0013

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении   ПАО УКБ «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 480 112

99.8207

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

375 960

0.1664

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

5 049

0.0022

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положение о Правлении ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении новой редакции «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 480 112

99.8207

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

375 960

0.1664

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

5 049

0.0022

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положение о Председателе ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 480 195

99.8207

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

375 747

0.1663

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

5 179

0.0023

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО УКБ «Новобанк» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 885 107

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2750%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

225 480 091

99.8207

"ПРОТИВ"

23 986

0.0106

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

375 747

0.1663

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

5 283

0.0023

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

225 885 107

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород ИНН 5260065224 аудитором ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк»                           А.Н. Новиков

Секретарь собрания                                                                                                    С.И. Оленчук