(8-816-2) 738-137, 501-100
Режим работы:
С физ. лицами: с 900-1700
С юр. лицами: с 845-1645
Главная » Материалы  общего годового собрания

Материалы  общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года.

Материалы

общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк»

23 сентября 2020 года.

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 1 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Об утверждении годового отчёта ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»):

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО УКБ «Новобанк» на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк рассматривается вопрос об утверждении годового отчёта. Требования к содержанию годового отчёта общества определены Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П.

Годовой отчёт ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год содержит сведения об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности банка в 2019 году и перспективах развития. В годовом отчёте также изложены ключевые моменты корпоративного управления ПАО УКБ «Новобанк», отражены вопросы соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, управления рисками, экологической и кадровой политики. Годовой отчёт предварительно согласован Советом директоров ПАО УКБ «Новобанк» 18.08.2020 года и рекомендован годовому общему собранию акционеров для утверждения.

Годовой отчёт ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Проект решения по вопросу № 1

 

«Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»

 Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 2 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»):

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО УКБ «Новобанк», на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк рассматриваться вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. Годовому общему собранию акционеров ПАО УКБ «Новобанк» на рассмотрение представляется бухгалтерская (финансовая) отчётность по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО УКБ «Новобанк» в 2019 году в публикуемой форме. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 N 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и сформирована Публичным акционерным обществом Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» исходя их действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств, отчёт об изменениях в капитале кредитной организации, отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности и пояснительную информацию. Достоверность представленной бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО УКБ «Новобанк» подтверждена аудиторским заключением аудиторской компании Обществом с ограниченной ответственностью «Экономика-Аудит НН».

Годовому общему собранию акционеров ПАО УКБ «Новобанк» предлагается рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО УКБ «Новобанк», аудиторское заключение за 2019 год и принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год. Прилагается.

 

Проект решения по вопросу № 2

 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»

 Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 3 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год»):

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года, отнесено к компетенции общего собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк». При этом рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты находятся в компетенции Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» на своем заседании 18 августа 2020 года рассмотрел вопрос распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год, и рекомендовал годовому общему собранию акционеров банка принять следующее решение.

Проект решения по вопросу № 3

 

  1. «Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2019 года в размере 90 566 662 руб. 04 коп. по следующим направлениям:
  1. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 30 495 835 руб. 94 коп., полученного в результате перехода ПАО УКБ «Новобанк» с 01.01.2019 года на бухгалтерский учет в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности (IFRS) 9.
  2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов:

·         по привилегированным акциям типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В - 18 копеек на одну акцию;

·         по привилегированным акциям А2,государственный регистрационный номер 20201352В - 90 копеек на одну акцию;

·         по привилегированным акциям типа В, государственный регистрационный номер 20301352В - 18 копеек на одну акцию;

·         по привилегированным акциям типа А3, государственный регистрационный номер 20401352В - 35 копеек на одну акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 05 октября 2020 года. Дивиденды выплатить в денежной форме с 14 октября по 28 октября 2020 года.»

 

 Вопрос № 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 4 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «О вознаграждении членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году»):

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 29.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания.

Совет директоров Банка в соответствии с законом и Уставом Банка решает вопросы общего руководства Банком. В частности, к его компетенции относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Банка.

В 2019 году Совет директоров регулярно рассматривал вопросы реализации стратегии, вопросы оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках отчетов соответствующих служб Банка по направлениям деятельности Банка, а также отчетов руководителя службы внутреннего аудита, контролера Банка.

В отчетном периоде было проведено 19 заседаний Совета директоров.

Руководствуясь Уставом ПАО УКБ «Новобанк» и «Положением о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк» Совет директоров Банка на своем заседании 18 августа 2020 года рассмотрел вопрос вознаграждении членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и рекомендовал годовому общему собранию акционеров банка принять следующее решение.

 

Проект решения по вопросу № 4

 

«Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих обязанностей в 2019 году в размере 4 950 000 рублей.»

Вопрос № 5 «Об избрание членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 6 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Избрание членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»»).

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк» должен рассматриваться вопрос об избрании Совета директоров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатуры для избрания в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в 2020 году были предложены акционером Банка, владельцем более 2 процентов голосующих акций Банка - АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

В состав Совета директоров должны избираться лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Банка.

03 марта 2020 года Совет директоров рассмотрел предложенные кандидатуры и принял решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» на годовом общем собрании акционеров в 2020 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» включено 9 кандидатов:

Антюфеев Виктор Петрович;

Ершова Наталия Михайловна;

Лебедев Владимир Вениаминович;

Мигаль Виктор Павлович;

Можжерин Владимир Анатольевич;

Можжерин Анатолий Владимирович;

Новиков Александр Николаевич;

Сакулин Вячеслав Яковлевич;

Салагина Галина Николаевна.

 

Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»:

 

1. Антюфеев Виктор Петрович.

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

2. Ершова Наталия Михайловна.

Год рождения: 1960.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Не входит в органы управления ПАО УКБ «Новобанк»

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

3. Лебедев Владимир Вениаминович.

Год рождения: 1950.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Является акционером ПАО УКБ «Новобанк» - доля владения в уставном капитале 0,008983478%.

 

4. Мигаль Виктор Павлович.

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

5. Можжерин Владимир Анатольевич.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

6. Можжерин Анатолий Владимирович.

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

7. Новиков Александр Николаевич.

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Председатель Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

8. Сакулин Вячеслав Яковлевич.

Год рождения: 1946.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: не занимает.

Член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

9. Салагина Галина Николаевна.

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Должность в ПАО УКБ «Новобанк»: Председатель банка, Председатель Правления.

Член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Не является акционером ПАО УКБ «Новобанк».

 

Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк», соответствуют квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации, установленным действующим законодательством.

Письменные согласия кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» – имеются.

Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» должен быть избран в количестве 9 членов. Годовому общему собранию акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАОУКБ «Новобанк» (на 9), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Информация

о квалификации и об опыте работы кандидата в совет директоров

ПАО УКБ «Новобанк» для избрания на общем годовом собрании акционеров 2020 году

 

1.

Фамилия, имя, отчество:

Антюфеев Виктор Петрович

Наименование занимаемой должности

Член совета директоров

 

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ростовский инженерно-строительный институт, дата окончания - 19.06.1976 г. Специальность - автомобильные дороги. Квалификация - инженер путей сообщений.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, дата окончания - 15.02.1996 г., специальность - государственное и муниципальное управление, квалификация - советник социального управления и государственной службы.

Сведения об ученой степени, ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

 

01.07.2005

 

 

30.06.2010

 

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Партнер»

11.03.2008

26.02.2019

Председатель совета директоров

Закрытое акционерное общество «Деловой партнер»

16.04.2014

По настоящее время

 

Член совета директоров

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

2.

Фамилия, имя, отчество:

Ершова Наталия Михайловна

Наименование занимаемой должности

Должности в органах управления ПАО УКБ «Новобанк» не занимает.

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

Не применимо.

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский институт точной механики и оптики, дата окончания - 19.06.1984 г., специальность - оптические и оптико-электронные системы, квалификация - инженер-оптик-исследователь.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Высшее, Санкт-Петербургский институт ПК «ТЕЛЕКОМ», дата окончания-17.07.1996 г., специальность- бухгалтерский учет и аудит, квалификация - бухгалтер-экономист.

Сведения об ученой степени, ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

04.04.2007

По настоящее время

Генеральный директор

Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»,

 

 

 

3.

Фамилия, имя, отчество:

Лебедев Владимир Вениаминович

Наименование занимаемой должности

Заместитель председателя совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский финансово-экономический институт

им.Вознесенского, дата окончания - 22.06.1989 г., специальность - планирование народного хозяйства, квалификация – экономист.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

01.02.1999

 

09.06.2013

 

 

Заместитель Председателя Банка

 

Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

15.04.1999

 

 

09.06.2013

 

Член Правления

 

Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

16.04.2014

 

По настоящее время

 

Заместитель Председателя Совета директоров

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

 

4.

Фамилия, имя, отчество:

Можжеpин Анатолий Владимирович

Наименование занимаемой должности

Член совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Санкт-Петербургский государственный технологический институт(технический университет), дата окончания - 23.02.2001 г., специальность – химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, квалификация - инженер.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

Кандидат технических наук, дата присуждения - 18.11.2005 г.                                                                                                                                            

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

01.03.2011

25.01.2013

Начальник по внешнеэкономическим связям отдела ОВЭС

ООО «Торговый дом БКО»

26.01.2013

21.03.2016

Генеральный директор

ООО «Торговый дом БКО»

22.03.2016

01.06.16

И.О.

Генерального директора

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

02.06.2016

По настоящее время

 

Генеральный директор

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

 

 

17.05.2017

 

 

 

По настоящее время

 

 

Член совета директоров

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

5.

Фамилия, имя, отчество:

Можжеpин Владимир Анатольевич

Наименование занимаемой должности

Председатель совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский институт киноинженеров, дата окончания - 20.06.1979 г., специальность - звукотехника, квалификация - инженер-электрик.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

12.01.1996

 

01.06.2016

 

Генеральный диpектоp

 

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

 

 

26.03.1999

 

 

 

 

31.01.2014

 

 

 

Член совета директоров

 

Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

25.05.2001

 

По настоящее время

 

Член совета директоров

 

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

 

 

31.01.2014

 

 

 

15.05.2019

 

 

Председатель совета директоров

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

 

15.05.2019

 

 

 

По настоящее время

 

 

Член

совета директоров

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

6.

Фамилия, имя, отчество:

Мигаль Виктор Павлович

Наименование занимаемой должности

Член совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский технологический институт, дата окончания - 24.02.1982 г., специальность - химическая технология керамики и огнеупоров, квалификация - инженер химик-технолог.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

Кандидат технических наук, дата присуждения - 19.01.1988 г.                                                                                                                                            

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

01.01.2009

31.08.2012

Главный инженер

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

26.03.1999

По настоящее время

Член совета директоров

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

22.05.2009

 

По настоящее время

 

Член совета директоров

 

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

 

7.

Фамилия, имя, отчество:

Новиков Александр Николаевич

Наименование занимаемой должности

Председатель совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский горный институт, дата окончания - 14.06.1984 г., специальность – маркшейдерское дело, квалификация – горный инженер-маркшейдер.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

26.03.1999

15.05.2019

Член совета директоров

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

22.05.2009

 

По настоящее время

 

Член совета директоров

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

15.05.2019

По настоящее время

 

Председатель совета директоров

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

8.

Фамилия, имя, отчество:

Сакулин Вячеслав Яковлевич

Наименование занимаемой должности

Член совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров

15.05.2019 года

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский Технологический институт, дата окончания - 14.06.1973 г., специальность - химическая технология керамики и огнеупоров, квалификация - инженер химик-технолог.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

26.03.1999

По настоящее время

 

Член совета директоров

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

25.05.2001

 

31.05.16

 

Член совета директоров

 

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

01.06.2001

 

По настоящее время

 

Председатель совета директоров

 

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

 

9.

Фамилия, имя, отчество:

Салагина Галина Николаевна

Наименование занимаемой должности

Председатель банка

Дата фактического назначения(избрания, переизбрания) на должность

Дата назначения на должность - 29.03.1999 года, дата согласования Банком России - 20.05.1999 года.

Сведения о профессиональном образовании

Высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им.Вознесенского, дата окончания - 24.06.1982 г., специальность - финансы и кредит, квалификация – экономист.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2009 года присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Сведения о трудовой деятельности

Должности, занимаемые в кредитной организации и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность

Дата завершения работы в должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование организации

1

2

3

4

26.03.1999

 

По настоящее время

 

Член совета директоров

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

 

29.03.1999

 

По настоящее время

 

 

Председатель банка

 

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

15.04.1999

 

По настоящее время

 

Председатель Правления

 

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

25.05.2001

По настоящее время

 

Член совета директоров

 

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»

 

 

Положение о совете директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Проект решения по вопросу № 5

 

«Избрать в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в составе:

Антюфеев Виктор Петрович;

Ершова Наталия Михайловна;

Лебедев Владимир Вениаминович;

Мигаль Виктор Павлович;

Можжерин Владимир Анатольевич;

Можжерин Анатолий Владимирович;

Новиков Александр Николаевич;

Сакулин Вячеслав Яковлевич;

Салагина Галина Николаевна»

 

 

 

Вопрос № 6 «Внесение дополнений и изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк» и утверждение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 6 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Внесение дополнений и изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк» и утверждение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк»):

18 августа 2020 года Советом директоров банка были рассмотрены перечень дополнений и изменений вносимых в Устав ПАО УКБ «Новобанк»:

 

 

До изменения

После изменения

5.5. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук, которые Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям. Номинал объявленных акций - один рубль. Обыкновенные объявленные акции в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для обыкновенных акций Банка.

5.5. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук, которые Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям. Номинал объявленных акций - один рубль. Обыкновенные объявленные акции в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для обыкновенных акций Банка.

 

 

и утверждена кандидатура лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк», - Председатель ПАО УКБ «Новобанк» Салагина Галина Николаевна.

 

 

Проект решения по вопросу № 6

 

«Внести предложенные изменения в Устав ПАО УКБ «Новобанк», входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Утвердить Председателя Банка Салагину Галину Николаевну, в качестве лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

 

Вопрос № 7 «Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 7 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк»):

Проект новой редакции «Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк» прилагается.

Проект решения по вопросу № 7

 

«Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Вопрос № 8 «Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 8 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Утверждение новой редакции «Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк»):

Проект новой редакции «Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк» прилагается.

Проект решения по вопросу № 8

 

«Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Вопрос № 9 «Об утверждении новой редакции «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 9 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Утверждение новой редакции «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк»):

Проект новой редакции «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк» прилагается.

Проект решения по вопросу № 9

 

«Утвердить новую редакцию «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Вопрос № 10 «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 10 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Утверждение «Положения об общем собрании ПАО УКБ «Новобанк».

 

Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» руководствуется в своей работе рекомендованными к применению Банком России высокими стандартами в области корпоративного управления, нашедшими свое отражение в Кодексе корпоративного управления (рекомендован к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

С целью соблюдения основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенных в Части Б «РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» «I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав» предлагается утвердить общим собранием акционеров «Положение об общем собрании ПАО УКБ «Новобанк».

 

 

Проект редакции «Положения об общем собрании ПАО УКБ «Новобанк» прилагается.

Проект решения по вопросу № 10

 

«Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Вопрос № 11 «Об утверждении аудитора ПАО УКБ «Новобанк»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (к вопросу 11 повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» 23 сентября 2020 года: «Утверждение аудитора ПАО УКБ «Новобанк»):

 

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на ежегодном общем годовом собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк», должен рассматриваться вопрос об утверждении Аудитора. Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» рекомендует общему годовому собранию акционеров ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2020 год избрать ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород.

 

Сведения о кандидате в Аудиторы:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экономика-Аудит НН»

Сокращенное наименование: ООО «Экономика-Аудит НН»

Место нахождения: 603089, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Б. Панина, д. 9

ИНН: 5260065224 ; КПП: 526001001 ; ОГРН: 1025203044954

С 31 августа 2012 года ООО «Экономика-Аудит НН» является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» в соответствии с решением Центрального Совета РКА от 31 августа 2012 года. Включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 31 августа за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11205023826.

 

 

Проект решения по вопросу № 11

 

 

Избрать ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород ИНН 5260065224 аудитором ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2020 год.

 

 

 

Проекты решений общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк»

По вопросу № 1 повестки дня собрания: Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

По вопросу № 2 повестки дня собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

По вопросу № 3 повестки дня собрания: О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2019 год.

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

1.                  Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2019 года в размере 90 566 662 руб. 04 коп. по следующим направлениям:

·                    на выплату дивидендов направить 48 606 руб. 72 коп.;

·                    прибыль в размере 90 518 055 руб. 32 коп. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО УКБ «Новобанк».

2.                  Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 30 495 835 руб. 94 коп., полученного в результате перехода ПАО УКБ «Новобанк» с 01.01.2019 года на бухгалтерский учет в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности (IFRS) 9.

3.                  Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов:

·                                 по привилегированным акциям типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В - 18 копеек на одну акцию;

·                                 по привилегированным акциям А2,государственный регистрационный номер 20201352В - 90 копеек на одну акцию;

·                                 по привилегированным акциям типа В, государственный регистрационный номер 20301352В - 18 копеек на одну акцию;

·                                 по привилегированным акциям типа А3, государственный регистрационный номер 20401352В - 35 копеек на одну акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 05 октября 2020 года. Дивиденды выплатить в денежной форме с 14 октября по 28 октября 2020 года.

 

По вопросу № 4 повестки дня собрания: О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году.

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих обязанностей в 2019 году в размере 4 950 000 рублей.

 

 

По вопросу № 5 повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк.

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: АО «Боровичский комбинат огнеупоров» г.Боровичи, Новгородской области.

 

Решение:

Избрать в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в составе:

Антюфеев Виктор Петрович;

Ершова Наталия Михайловна;

Лебедев Владимир Вениаминович;

Мигаль Виктор Павлович;

Можжерин Владимир Анатольевич;

Можжерин Анатолий Владимирович;

Новиков Александр Николаевич;

Сакулин Вячеслав Яковлевич;

Салагина Галина Николаевна.

 

По вопросу № 6 повестки дня собрания: Внесение дополнений и изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк» и утверждение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Внести предложенные изменения в Устав ПАО УКБ «Новобанк», входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Утвердить Председателя Банка Салагину Галину Николаевну, в качестве лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

 

По вопросу № 7 повестки дня собрания: Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить новую редакцию «Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

 

По вопросу № 8 повестки дня собрания: Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк».

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить новую редакцию «Положение о Правлении ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

 

По вопросу № 9 повестки дня собрания: Об утверждении новой редакции «Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк».

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить новую редакцию «Положение о Председателе ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

 

По вопросу № 10 повестки дня собрания: Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк», в редакции, предложенной из входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

 

 

По вопросу № 11 повестки дня собрания: Об утверждении аудитора ПАО УКБ «Новобанк».

 

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк».

 

Решение:

 

Утвердить ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород ИНН 5260065224 аудитором ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления ежегодного обязательного аудита за 2020 год.

 

 

Заключение

службы внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк» об оценке организации системы управления рисками и капиталом.

 

        В 2019 году  службой внутреннего аудита проведена  оценка организации системы управления рисками и процедур управления капиталом.

        В процессе оценки осуществлялось изучение внутренних процедур по управлению рисками, утвержденных показателей (лимитов) по рискам, отчетов по рискам и проведение проверочных процедур.

        В своей деятельности Служба внутреннего аудита руководствовалась Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, Кодексом корпоративного управления Банка России, внутренними нормативными документами Службы внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк».

        На основании полученной информации была проведена оценка качества внутренних процедур оценки достаточности капитала, организации системы управления рисками, организации процедур управления капиталом и оценка результатов выполнения ВПОДК с учетом требований Указания Банка России №3883-У.

         По результатам оценки нами не обнаружены факты, которые дали бы основание полагать, что процедуры по управлению рисками не позволяют управлять существенными рисками, присущими банку. Система управления рисками оценена, как удовлетворительная.

 

 

Начальник

службы внутреннего контроля                                                                 А.Б. Ильяшенко