Главная » Информация для акционеров » Годовое общее собрание акционеров 2021 » Сообщение акционерам

Сообщение акционерам

Утверждено Советом директоров ПАО УКБ «Новобанк» 13.05.2021 г. Протокол №8

СООБЩЕНИЕ о проведении общего годового собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк»

Совет директоров Публичного акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»(место нахождения Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров 16 час. 00 мин.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15 час.15. мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2021 года.

Категория (тип) акций ПАО УКБ «Новобанк», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2020 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2020 год.
  4. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2020 год.
  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
  6. Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
  7. Об утверждении аудитора ПАО УКБ «Новобанк».

Вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров включены Советом директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Порядок регистрации акционеров, участников годового общего собрания акционеров:

Регистрация акционеров на годовом общем собрании осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

  1. Акционер –физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
  2. Руководителю юридического лица –акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.
  3. Представителю юридического лица –акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.
  4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.
  5. Представитель акционера –физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.
  6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица -имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица -наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
  7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования почтой РФ по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Акционеры, которые не могут принять непосредственное участие в работе годового общего собрания акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их почтой по адресу: Россия, 173003, Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11, ПАО УКБ «Новобанк» либо представить лично по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11, ПАО УКБ «Новобанк».

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 27 июня 2021 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя».

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с пунктами 6 - 7 раздела «Порядок регистрации акционеров» настоящего сообщения.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ознакомления с информацией(материалами)при подготовке к годовому Общему собранию акционеров: акционеры ПАО УКБ «Новобанк» с 10 июня по 29 июня 2021 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(подлежащими)предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по следующему адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11, операционный зал 1-го этажа или каб.№306 с 11.00 час. до 17.00 час., ежедневно с понедельника по пятницу(кроме нерабочих и праздничных дней).

В день проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11, центральный офис с 11 часов 00 минут до закрытия собрания.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие)предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров размещаются также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: https://www.novobank.ru/, раздел Информация для акционеров / Годовое общее собрание акционеров 2021.

Телефон для справок: (8162) 501-108. Обращаться с 11.00 час. до 17.00 час., ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк»