Вниманию акционеров ОАО УКБ «Новобанк»! Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров банка.

Вниманию акционеров ОАО УКБ «Новобанк»! Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров банка.

01.04.2013

Совет директоров открытого акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» сообщает, что годовое общее собрание акционеров банка состоится 24 апреля 2013 года в 10.00 в помещении банка по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ОАО УКБ «Новобанк».
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ОАО УКБ «Новобанк».

Повестка дня:

1.Об утверждении порядка ведения общего годового собрания акционеров.

2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам 2012 года.

3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

4.Об утверждении размера денежных средств, направленных на благотворительные цели в 2012 году и предполагаемые расходы на эти цели в 2013 году.

5.О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк», за исполнение ими своих обязанностей в 2012 году.

6.Об избрании членов Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк».

7.Об избрании ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».

8.Об утверждении аудитора ОАО УКБ «Новобанк» и размера оплаты его услуг в 2013 году.

9.О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО УКБ «Новобанк».

10.Об утверждении новой редакции «Положения о ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».

11.Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО».

12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и Новоблпотребсоюзом.

13. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «Алкон».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров (Протокол №6 от 05.03.2013 г.) по состоянию на 07 марта 2013 года, время - 17.00. При определении кворума и подведения итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО УКБ «Новобанк» до 22 апреля 2013 года.

Начало регистрации акционеров, участников собрания, с 09.15 в помещении банка. Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2013 года в центральном офисе ОАО УКБ «Новобанк» по адресу: Великий Новгород, наб.реки Гзень, д. 11. (С 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). Телефоны для справок (8162) 73-19-94.
Генеральная лицензия Банка России №1352 от 23 августа 2012 года