Главная » Новости

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО УКБ "Новобанк"

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО УКБ "Новобанк"

19.03.2014

Совет директоров открытого акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» сообщает, что общее годовое собрание акционеров банка состоится 16 апреля 2014 года в 11 часов в помещении банка по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 11, ОАО УКБ «Новобанк».

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ОАО УКБ «Новобанк».

Повестка дня:

1.Об утверждении порядка ведения общего годового собрания акционеров.

2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам 2013 года.

3.О выплате дивидендов по результатам 2013 года:
утверждение размера дивидендов за 2013 год, даты начала выплаты дивидендов, порядка и формы их выплаты и даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.Об утверждении размера денежных средств, направленных на благотворительные цели в 2013 году и предполагаемые расходы на эти цели в 2014 году.

5.О результатах деятельности Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк» в 2013 году.

6.О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк» за исполнение ими своих обязанностей в 2013 году.

7.Об избрании членов Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк».

8.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».

9.Об утверждении аудитора ОАО УКБ «Новобанк» и размера оплаты его услуг в 2014 году.

10.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО УКБ «Новобанк».

11.О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО УКБ «Новобанк».

12.О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО УКБ «Новобанк».

13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров (Протокол №5 от 05.03.2014 г.) по состоянию 16 марта 2014 года. При определении кворума и подведения итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО УКБ «Новобанк» до 14 апреля 2014 года.

Начало регистрации акционеров - участников собрания: с 10 часов 15 минут в помещении банка. Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 марта 2014 года в Головном офисе ОАО УКБ «Новобанк» по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11. (С 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок (8162) 73-19-94.

Генеральная лицензия Банка России №1352 выдана 23 августа 2012 года.

Совет директоров ОАО УКБ «Новобанк»