Общее годовое собрание акционеров ПАО УКБ «Новобанк» состоится 20 апреля 2016 года  в 11.00 в помещении банка

Общее годовое собрание акционеров ПАО УКБ «Новобанк» состоится 20 апреля 2016 года  в 11.00 в помещении банка

08.04.2016

Совет директоров публичного акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк  «Новобанк» сообщает, что общее годовое собрание акционеров банка состоится 20 апреля 2016 года  в 11.00 в помещении банка по  адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ПАО УКБ «Новобанк».
Форма проведения  общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Почтовый адрес, по которому  должны  быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ПАО УКБ «Новобанк».
Повестка дня:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности,  распределение прибыли по результатам 2015 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2015 года: утверждение размера дивидендов за 2015 год, даты начала выплаты дивидендов, порядка и формы их выплаты и даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Об утверждении размера денежных средств, направленных на благотворительные цели в 2015 году и предполагаемые расходы на эти цели в 2016 году.
5. О результатах деятельности Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» в 2015 году.
6. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году.
7. Об избрании членов Совета директоров  ПАО УКБ «Новобанк».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО УКБ «Новобанк».
9. Об утверждении  аудитора ПАО УКБ «Новобанк» и размера оплаты его услуг в  2016  году.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров по состоянию на конец операционного дня 18 марта  2016 года (Протокол № 4 от 03.03.2016 г.). При определении кворума и подведения итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ПАО УКБ «Новобанк» до 18 апреля 2016 года.
Начало регистрации акционеров,  участников собрания, - с 10 часов 15 минут в помещении банка. Для регистрации  необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения  годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 марта 2016 года в Головном офисе ПАО УКБ «Новобанк» по  адресу: Великий Новгород,   наб. реки Гзень, 11 (с 9.00 до 17. 00, обед - с 13.00 до 14.00). Телефон для справок (8-8162) 501-108.