Годовое собрание акционеров банка
28.04.2017
Совет директоров публичного акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» сообщает, что общее годовое собрание акционеров банка состоится 17 мая 2017 года в 11.00 в помещении банка по адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ПАО УКБ «Новобанк».Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11, ПАО УКБ «Новобанк».
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Назначение аудиторской организации.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».
10. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров по состоянию на конец операционного дня 24 апреля 2017 года (Протокол № 6 от 29.03.2017 г.). При определении кворума и подведения итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ПАО УКБ «Новобанк» по 15 мая 2017 года.
Начало регистрации акционеров - участников собрания с 10.15 в помещении банка. Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2017 года в Головном офисе ПАО УКБ «Новобанк» по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11 (с 9.00 до 17.00).
Телефон для справок: (8162) 501-108.
