26 апреля 2007 года состоится годовое общее собрание акционеров банка

26 апреля 2007 года состоится годовое общее собрание акционеров банка

27.03.2007

Совет директоров открытого акционерного общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» сообщает, что годовое общее собрание акционеров банка состоится 26 апреля 2007 года в 11.00 в помещении банка по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ОАО УКБ «Новобанк». Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, ОАО УКБ «Новобанк».
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за отчетный 2006 год.
3. О выплате дивидендов за 2006 год.
4. Внесение изменений в Устав ОАО УКБ «Новобанк».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».
7. Утверждение аудитора ОАО УКБ «Новобанк» на 2007 год.
8. Об одобрении сделки или ряда сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО».
9. Об одобрении сделки или ряда сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и Новгородским областным потребительским обществом «Облпотребсоюз».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по решению Совета директоров (Протокол №7 от 02.03.2007 г.) по состоянию на 12 марта 2007 года, время - 17.00.
Начало регистрации акционеров, участников собрания, с 10.00 в помещении банка.
Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность о передаче права голоса физическим или юридическим лицом должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (нотариально, по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией лечебного учреждения, если акционер находится на лечении).
С материалами по подготовке данного собрания акционеров можно ознакомиться с 6 апреля 2007 года в центральном офисе ОАО УКБ «Новобанк» по адресу: Великий Новгород, наб.реки Гзень, д. 11. (С 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). Телефоны для справок: (8-1622) 73-19-94.